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Gloria Trevi y su esposo enfrentan denuncia de la UIF por presunta evasión de impuestos

Al parecer, la cantante y su pareja utilizan sus empresas en Estados Unidos con la finalidad de evadir impuestos de hasta 400 millones de pesos.

La cantante y su pareja se encuentra envuelta en la polémica.
La cantante y su pareja se encuentra envuelta en la polémica. Foto: Captura de pantalla

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a la cantante Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos.

La UIF confirmó a MILENIO que la denuncia por ambos delitos es directamente en contra de Armando Gómez e involucra a cinco personas que formarían parte de esta trama ilegal, y una de éstas, es su esposa Gloria Trevi a quien únicamente se le adjudica el delito de defraudación fiscal.

La denuncia ante la Fiscalía General de la República se presentó el pasado 8 de septiembre tras detectar una serie de irregularidades en el sistema financiero, principalmente depósitos que la pareja recibió por más de 400 millones de pesos que nunca reportaron ante las autoridades y que no está claro su origen.

La investigación de la UIF arrojó que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos. La más relevante es Great Talent LLC que registraron el 23 de junio de 2005 y que representa a la cantante, que habría recibido depósitos desde Estados Unidos que alcanzarían los siete millones de pesos sin que los hayan declarado al fisco.

El sistema financiero comenzó a generar alertas en los últimos meses por estos depósitos millonarios que, al rastrearlos, se comprobó que no se declararon ante las autoridades, por lo que suman 400 millones de pesos de evasión fiscal tanto del abogado Armando Gómez Martínez como de su esposa, la cantante Gloria Trevi.

Además de que al no estar claro el origen de dichas transferencias millonarias se intuye posible lavado de dinero por tratarse de posible manejo de recursos de procedencia ilícita.

"México no tiene memoria": Hija de Sergio Andrade arremete contra Gloria Trevi

Hace unos meses, Valeria de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, lanzó una serie de indirectas muy directas hacia Gloria Trevi. “Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí, porque a México se le ha olvidado”, mencionó la joven.

Además, señaló que la cantante no fue una víctima, pues ella reclutaba mujeres para privarlas de su libertad. "No lo fue (víctima), de alguna y otra forma fue tergiversada una víctima, no te exime a ti de lo que has hecho", puntualizó.

La joven recordó la vez en que supo quién era su papá. “En el momento en que yo por primera vez le pregunté por primera vez a mi madre ‘¿quién es mi padre?’, le pregunté cuál es su nombre y ella se puso muy muy mal. En ese momento dije ‘me viene y me va todo lo que hay detrás de las lágrimas que en este momento estoy viendo, con tan sólo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada”, relató.